Wettelijke informatie

Anti-witwas
 
Antiwitwasreglementering – informatie voor cliënten
 
Als advocatenkantoor zijn wij gebonden door de Belgische antiwitwaswetgeving en het reglement van de Orde van Vlaamse Balies. Voor elk nieuw dossier en elke nieuwe cliënt moeten wij daarom een aanvaardingsprocedure doorlopen. Hierna lichten wij toe wat dit voor u inhoudt.
 
Wanneer is de witwaswet van toepassing?
 
Bij ons eerste contact peilen wij naar de aard van de opdracht die u ons wenst toe te vertrouwen. Op basis daarvan beoordelen wij of de witwaswet al dan niet van toepassing is.
 
De wet is niet van toepassing wanneer onze tussenkomst betrekking heeft op het bepalen van uw rechtspositie, het voeren of voorbereiden van een gerechtelijke procedure, of het vermijden ervan. In die gevallen is geen identiteitsonderzoek vereist.
 
De wet is wel van toepassing wanneer wij voor u optreden in verrichtingen die de wetgever als "witwasgevoelig" heeft aangemerkt, met name:
 

• het in uw naam of voor uw rekening uitvoeren van financiële of vastgoedverrichtingen;

• bijstand bij de aan- of verkoop van onroerend goed of ondernemingen;

• het beheer van gelden, effecten of andere activa;

• het openen of beheren van bank-, spaar- of effectenrekeningen;

• het organiseren van inbreng nodig voor oprichting, uitbating of beheer van vennootschappen;

• de oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of vergelijkbare juridische constructies.

De identificatieplicht
 
Valt uw dossier onder de witwaswet, dan zijn wij verplicht uw identiteit te verifiëren, evenals die van de rechtspersoon die u eventueel vertegenwoordigt. Wij vragen u in dat geval ook naar de herkomst van de betrokken gelden of vermogensbestanddelen.
 
De uiteindelijke begunstigden
 
Is onze cliënt een rechtspersoon, dan moeten wij bovendien de natuurlijke personen identificeren die er uiteindelijk de controle over uitoefenen – de zogenaamde uiteindelijke begunstigden. Concreet vragen wij naar de identiteit van iedere aandeelhouder die minstens 25% van de aandelen aanhoudt. Bestaat de aandeelhoudersstructuur uit meerdere lagen vennootschappen, dan moeten wij die keten volgen tot bij de natuurlijke personen die er werkelijk achter zitten.
Wijzigen deze gegevens tijdens onze samenwerking, dan vragen wij u ons daarvan spontaan op de hoogte te brengen.

Bent u verplicht deze gegevens te bezorgen?
 
De wet laat ons geen ruimte: ontvangen wij de gevraagde gegevens niet binnen twee weken na onze eerste vraag, dan mogen wij de zakelijke relatie niet aangaan en moeten wij een voorlopige tussenkomst beëindigen. Uw medewerking is dus essentieel voor een vlotte behandeling van uw dossier.
 
Wat gebeurt er met uw gegevens?
 
De informatie die u ons toevertrouwt, behandelen wij met de grootste discretie. De witwaswet doet geen afbreuk aan ons beroepsgeheim: wij geven uw identificatiegegevens uitsluitend door wanneer de wet ons daartoe uitdrukkelijk verplicht.
U kunt te allen tijde een kopie opvragen van de identificatiefiche die wij over u bijhouden. Wij bezorgen u die onverwijld.
 
Tot slot

Wij rekenen op uw begrip voor deze wettelijk opgelegde procedure. Ze doet op geen enkele manier afbreuk aan de professionaliteit en de inzet waarmee wij uw belangen behartigen.